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查看PDF原文公告日期：2022-11-16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—47中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022 年 11 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 11 月15 日以通讯方式在公司本部会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事赵和军先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：1、关于选举公司董事长的议案；因工作调整，刘正涛先生于近日不再担任公司第八届董事会董事、董事长以及董事会专门委员会等相关职务，刘正涛先生未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对刘正涛先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举赵和军先生担任公司董事长（个人简历详见附件），其任期自本次中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。刘正涛先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为赵和军先生。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。2、关于聘任公司总经理的议案；因工作调整，赵和军先生于近日不再担任公司总经理职务，其本人未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任孔令先生（个人简历详见附件）担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，解聘其本人副总经理职务。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。3、关于调整董事会专门委员会委员的议案。根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：战略委员会委员：赵和军、孙成龙、李霞、桂亮、马增荣，召集人为赵和军；薪酬与考核委员会委员：马增荣、张宏、周书民、赵和军，召集人为马增荣；提名委员会委员：张宏、赵和军、马增荣、周书民，召集人为张宏。审计委员会委员及召集人保持不变。以上各委员会委员的任期与第八届董事会一致。表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。公司独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，具体内容中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、独立董事对相关事项发表的独立意见。特此公告。中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二二年十一月十六日中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告附件：个人简历赵和军，男，汉族，1968 年 5 月出生，……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000951股吧 http://000951.h0.cn
公司名称：中国重汽
股票代码：sz000951
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车整车
所属地区：山东
公司全称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
英文名称：Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.
公司简介：中国重汽公司是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型车制造基地之一。公司主要从事载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车桥箱及零部件的生产、销售；机械加工等。目前拥有“HOWO”、...
注册资本：11.7亿
法人代表：王琛
总 经 理：赵和军
董 秘：毕研勋
公司网址：www.sinotruk.com
电子信箱：cnhtc000951@163.com
